成千上万的人可能已经输给了加密货币交易应用程序-南通*通活性碳纤维有限公司

成千上万的人可能已经输给了加密货币交易应用程序

发布时间： 2023/3/20

　　据信，成千上万的人在投资了一款名为iEarn Bot的加密货币交易应用程序后失去了积蓄。
　　调查过该公司的专家表示，这可能是迄今为止最大的加密丑闻之一。

　　加密货币交易变得流行，人们经常承诺在短期内获得丰厚回报。
　　但执法机构对越来越多的骗局发出警告，并建议投资者进行“尽职调查”。
　　Roxana，化名，来自罗马尼亚。她说她在投资iEarn Bot时损失了数百欧元。她要求不要透露自己的身份，因为她担心自己的职业声誉可能会受到损害。
　　购买机器人的客户——比如Roxana——被告知他们的投资将由公司的人工智能程序处理，保证高回报。
　　“我在一个机器人上投资了一个月，”Roxana告诉BBC。“你可以在应用程序中看到该应用程序创造了多少美元：有图形显示投资的进展情况。
　　“在他们宣布维护之前，它看起来很专业。” 那时，有一段时间，应用程序的提款被冻结了。
　　“有些人开始说'我不能退出......正在发生的事情'，”罗克珊娜解释道。“我提出了提款请求，但钱就这么消失了。投资组合变成了零——但我的钱包里从来没有记过任何钱。”
　　在罗马尼亚，包括政府官员和学者在内的数十位知名人士被说服通过该应用程序进行投资，因为它是由该国领先的 IT 专家Gabriel Garais赞助的。
　　Garais先生说，他也被愚弄了，将自己的积蓄投资于该应用程序，结果赔了钱。
　　但Roxana坚称，如果不是Garais 的赞助，她绝不会考虑投资。
　　“我们知道这可能是一个骗局，”她说，“但事实是，在我们和公司之间有一位有声望的老师，这意味着我们没有检查太多——我们没有怀疑太多了。”
　　在罗马尼亚发生的事情并非孤立事件。它也不是罗马尼亚独有的。
　　当来自欧洲法律教育和研究中心的罗马尼亚有组织犯罪专家Silvia Tabusca开始研究iEarn Bot时，她发现其他国家的许多人也在该计划中损失了他们的钱。
　　最让她吃惊的是手术的规模。
　　“从我们所看到的情况来看，投资者的数量相当多，”她说。“例如，在印度尼西亚，他们[iEarn Bot]声称他们有800,000名客户。”
　　“起初，该应用程序运行良好，”塔布斯卡女士说。
　　“当他们有足够多的投资者和足够的资金投资到某个特定国家时，他们就不允许该国再退出——他们会开放其他国家。”
　　iEarn Bot自称是一家拥有卓越资质的美国公司，但当BBC对其网站上的一些信息进行事实核查时，它发出了一些危险信号。
　　该网站称为该公司创始人的人告诉我们，他从未听说过他们。他说他已经向警方投诉。
　　麻省理工学院以及华为和高通等公司都被指定为iEarn Bot的“战略合作伙伴”，但他们也表示不了解该公司，也没有与其合作。
　　在网站上，该公司不提供任何联系信息。当BBC查看其Facebook页面的历史时，我们了解到，直到 2021 年底，该帐户一直在宣传减肥产品。它由越南和柬埔寨管理。
　　iEarn Bot非常重视推动投资者招募更多人加入该应用程序。
　　“这家公司的员工运作方式更像是庞氏骗局，而不是实际业务，”塔布斯卡女士说。
　　BBC还看到自称来自iEarn Bot客户服务的人告诉投资者，为了取款，他们必须支付 30% 的费用。
　　塔布斯卡女士说：“有些人非常渴望拿回他们的钱，所以他们支付了费用——但他们仍然无法取款。”
　　BBC已多次联系iEarn Bot征求意见，但至今未予回应。
　　在一些国家，例如尼日利亚和哥伦比亚，当地领导人在iEarn Bot导师的推动下组织了招聘活动——他们只通过Telegram与之交流。
　　来自哥伦比亚的安德烈斯说，他积极招募人们加入该应用程序。他仍然相信公司是合法的。
　　“他们在美国进行了注册，这表明他们是合法的，”他说。“他们付钱了。”
　　在他的国家，取款在12月停止。人们被告知该公司正在将对 USDT（一种成熟的加密货币）的投资转变为一种名为iBot的新硬币，具有相同的价值。
　　投资者被要求耐心等待到3月，届时新币有望正式发行。但人们仍在等待取钱。
　　“[人们]借贷进行投资。他们使用其他来源的资金，许多人受到影响，”安德烈斯说。“由于当地领导人没有给出答案，人们开始生气了。”
　　在一名分析师的帮助下，BBC设法确定了一个主要的加密钱包，该钱包从大约13,000名潜在受害者那里收到了付款，在不到一年的时间里获利近130万美元（100万英镑）。
　　但我们无法查明这笔钱去了哪里，给了谁。
　　对于调查人员来说，这是一个普遍的问题。
　　“挑战之一是识别和归因于非法行为者是谁，价值在哪里，然后能够采取调查步骤和执法行动，”联邦调查局新成立的虚拟资产部门负责人帕特里克怀曼说。
　　他说，对这类计划的调查迅速走向全球。
　　此类调查需要国际合作，可能需要更长的时间，但他坚持最终会将责任人绳之以法。
　　FBI 去年成立了虚拟资产部门，以应对越来越多的使用虚拟货币的犯罪活动。
　　它邀请遭受诈骗的人在FBI的专用页面上进行投诉。
　　但执法机构认为，打击诈骗者的最佳方式仍然是预防。
　　“知识——以及在投资前做一些尽职调查——是至关重要的，”怀曼先生说。
　　“这就像其他所有事情一样：如果听起来好得令人难以置信，那通常是真的。”